Биткойны невероятно легко украсть
В 2014 году крупнейшая в мире биржа цифровых валют, Mt. GOx, заявила о своем банкротстве после того, как якобы около 850000 биткойнов были украдены хакерами. В то время украденные биткойны стоили $ 450 млн. Марк Карпелес, генеральный директор Mt. GOx, утверждал, что также было похищено $ 27 миллионов в наличных деньгах. Это было началом шокирующей ударной волны для всего сообщества, поскольку стало ясно, насколько легко украсть биткойны, потребовалось очень небольшое усилие.
С хорошими навыками взлома можно легко получить доступ к Биткойн-обменникам, именно это и сделали все еще неизвестные преступники. Mt. GOx уже давно является мишенью хакеров, 80000 биткойнов были украдены хакерами еще до того, как Карпелес принял компанию под свое руководство в 2011 году.
Известно, что Карпелес присвоил $ 2,7 млн компании, но 650000 биткойнов (около $ 300 млн) до сих пор числятся пропавшими и о них ничего не известно. В любом случае взламываются не только обменники.
Sheep Marketplace, один из преемников Шелкового пути, стал жертвой грабежа на шестьдесят миллионов фунтов стерлингов, что вскоре уничтожило сайт. По-видимому, хакеры смогли подделать остатки на счетах людей, пока в течение недели сайт полностью не ликвидировали.
Поскольку биткойны на самом деле не исчезают, они должны быть отмыты в иной форме, чем реальная валюта. Они медленно опускаются по цепи блоков и смешиваются с другими биткойнами, пока все похищенные не исчезают.
Поскольку этот процесс на самом деле может быть отслежен, многим пользователям Sheep Marketplace удалось найти, куда пропали их биткойны. В 2016 году были обнаружены два совершивших ограбление человека из Флориды, но к тому времени стоимость их биткойнов была лишь $ 6,6 млн.
Биткойны - валюта для хакеров-вымогателей
В феврале 2016 года система Голливудского пресвитерианского медицинского госпиталя была взломана с целью получения выкупа. С системой, контролируемой хакерами, не могла быть проведена ни одна из операций. На кону были человеческие жизни, больница не могла ничего сделать, кроме как выполнить требования хакеров: $ 17000 в биткойнах. Преступление было подлым, но это не единичный случай.
До взлома этой больницы были и другие случаи вымогательства, хотя и на значительно меньшие суммы. Например, отдел полиции в Бостоне заплатил вымогателям $ 500 в биткойнах, и отдел шерифа в штате Мэн сделал подобный платеж.
Хотя вымогатели пока не были идентифицированы, известно, что одна сеть, базирующаяся в России или Украине, сгенерировала почти $ 16,5 млн дохода в биткойнах от взлома жертв в Соединенных Штатах. Платежи по вымогательствам обычно в размере 20 000 $ и всегда в биткойнах.
Так как Биткойн-кошельки не регистрируются никаким правительством, это стало самой популярной валютой для цифровых вымогателей. Одна группа, известная как DD4BC, в последнее время стала широко известна среди корпораций, требуя $ 10000 в биткойнах. Одно электронное письмо от DD4BC, которое было обнародовано, гласит: «Не игнорируйте меня, как это только увеличит цену. После того, как вы заплатите мне, вы будете свободны от меня в течение всего существования вашего сайта».
Хотя различные цифровые источники безопасности предложили несколько решений проблемы, например, цифровую форму маркировки используемых биткойнов, (по аналогии с тем, как отслеживаются украденные счета) - вымогательства продолжаются.
Биткойны допускают легкое осуществление афер
Имея в виду все другие преступления, которые могут быть совершены с биткойнами, можно предположить, что мошенники, естественным образом, будут придерживаться тайных и быстрых действий. Согласно отчету 2015 года, Южный методистский университет определил несколько наиболее распространенных афер, связанных с Биткойн. С 2011 по 2014 год произошло сорок с лишним различных афер с общим ущербом почти в $ 11 млн.
Жульничества с биткойн-инвестициями довольно просты и похожи на схемы Понци. Инвесторам говорят, что они могут получить неправдоподобно высокие прибыли, но в конечном счете они просто переводят деньги в кошельки мошенников.
Например, мошенники с фальшивыми биткойн-шахтами утверждают, что добывают биткойны для вас за определенную плату, но на самом деле просто присваивают ее себе. Есть также аферисты с, казалось бы, проверенными биткойн-кошельками, в которые вы переводите свои деньги, но в определенной точке все ваши средства фактически передаются мошенникам. Последняя афера - это биткойн-обменник, в котором предлагаются низкие обменные курсы при превращении биткойнов в валюту, но мошенники никогда не выполнят своих обязательств.
Достаточно тревожно, но была даже афера, проведенная на основе трагедии, массовой стрельбы в июне 2016 года в Орландо, когда мошенники выставили счет в Twitter, от имени клуба Pulse, где произошла стрельба. На этот счет принимались пожертвования в биткойн. Поскольку пожертвования не могут быть отслежены, мошенники пытались получить прибыль от трагедии и сочувствующих людей.
К счастью, большинство пользователей Twitter, которые следовали по ссылке для пожертвований, сразу поняли, что страница не была связана с клубом Pulse, так как используемому домену было всего шесть месяцев, и также на странице присутствовали вопиющие орфографические ошибки. Аферисты собрали только $ 30, прежде чем их вычислили.
